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　　廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2011年12月13日下午2：00在公司辦公樓201會(huì)議室召開，本次會(huì)議采用現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開并表決，會(huì)議由方貴權(quán)董事長召集。

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真討論，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成董事會(huì)決議如下：

　　審議通過《關(guān)于聘任熊國湘先生的議案》。

　　根據(jù)公司章程及董事會(huì)提名委員會(huì)工作條例等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)和董事會(huì)審議通過，決定聘任熊國湘先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日為止。

　　公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表獨(dú)立意見，同意聘任熊國湘先生為公司副總經(jīng)理。詳見刊登于中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　熊國湘先生簡歷：

　　熊國湘先生，中國國籍，1964年12月出生，碩士研究生，工程師。1989年7月參加工作，曾任廣州市珠江啤酒集團(tuán)公司銷售公司副經(jīng)理、深圳青島啤酒銷售有限公司副總經(jīng)理、北京燕京啤酒股份有限公司副總經(jīng)理。

　　熊先生無持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。