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股票代碼：600365

股票簡稱：通葡股份

公告編號：臨2010-015

  通化葡萄酒股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  通化葡萄酒股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知已于2010年5月24日以通訊方式通知各位董事，會議于2010年6月2日通訊表決方式召開。會議應到董事和獨立董事7人，實際到會 7 人，實際參加表決 7 人，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。

  會議以 7 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權，審議通過了《關于向銀行申請資產抵押貸款的議案》：

  根據公司生產經營需要，公司擬以參加商業保險的公司資產作為抵押，向吉林銀行通化市分行辦理3800萬元短期流動資金貸款，貸款期限為一年。

  此貸款事宜全權委托公司總經理辦理。

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事會

  二○一○年六月二日

  證券代碼：600365 證券簡稱：通葡股份 公告編號：2010-016

  通化葡萄酒股份有限公司

  關于舉行2009年年度報告業績說明會公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本公司已于2010年3月3日發布了2009年年度報告。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于2010年6月9日下午15:00-17:00點舉行2009年年度報告業績說明會，現將有關事項公告如下：

  本次年度報告業績說明會將在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺采取網絡遠程的方式舉行，投資者可以登錄“吉林上市公司投資者關系互動平臺”參與交流。

  出席本次年度報告網上說明會的人員有：公司董事長王鵬先生；公司董事會秘書高振才先生。

  歡迎廣大投資者積極參與。

  特此公告

  通化葡萄酒股份有限公司

  董 事 會

  二○一○年六月二日