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昨日，珠江啤酒召開2016年第三次臨時股東大會，會議審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于修訂公司非公開發行A股股票預案的議案》、《關于修訂<廣州珠江啤酒股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）（認購非公開發行股票方式）>的議案》等七項議案。

附：廣州珠江啤酒股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無新提案提交表決。本次股東大會無否決或修改提案的情形。

2、本次股東大會以現場表決和網絡投票表決相結合的方式召開。

一、會議召開和出席

（一）會議召開情況

1、 召開方式：現場表決和網絡投票表決相結合；

2、 會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2016年8月4日下午16:00；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年8月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間（2016年8月3日下午15:00）至投票結束時間（2016年8月4日下午15:00）間的任意時間。

現場會議召開地點：廣州珠江啤酒(12.130, -0.01, -0.08%)股份有限公司辦公樓201會議室；

3、 召集人：公司董事會；

4、 現場會議主持人：由于公司董事長及副董事長因公務原因未能主持會議，經公司過半數以上董事共同推選，本次股東大會現場會議由董事王志斌先生主持；

5、 本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

（二）會議出席情況

本次股東大會到會股東及股東代表共計35名，代表股份數為539，134，442股，占公司股份總數680，161，768股的79.2656%。其中，出席現場會議的股東及股東代表5人，代表股份數535，075，552股，占公司股份總數680，161，768股的78.6689%；通過網絡投票的股東30人，代表股份4，058，890股，占公司股份總數的0.5968%。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了會議。

二、會議決議

本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過以下議案，全部均以特別決議的方式獲得通過。具體如下：

（一）逐項審議了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》

各子議案均以特別決議方式獲得通過，具體表決情況如下：

1、調整募集資金總額

同意為4，605，312股，占出席會議的股東及股東代表（含網絡投票，下同）所持有表決權股份總數比例（以下簡稱“占比”）為92.1595%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權為2，400股，占比0.0480%。本子議案獲得有效通過。關聯方廣州珠江啤酒集團有限公司（以下簡稱“珠啤集團”）、Interbrew Investment International Holding Limited（譯名：英特布魯投資國際控股有限公司，以下簡稱“英特布魯國際”）、永信國際有限公司（以下簡稱“永信國際”）進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，605，312股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份數比例（以下簡稱“占中小股東比”）為92.1595%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權為2，400股，占中小股東比0.0480%。

2、調整定價原則

同意為4，592，912股，占比91.9113%；反對為391，800股，占比7.8405%；棄權為12，400股，占比0.2481%。本子議案獲得有效通過。關聯方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，592，912股，占中小股東比91.9113%；反對為391，800股，占中小股東比7.8405%；棄權為12，400股，占中小股東比0.2481%。

3、調整發行數量

同意為4，546，912股，占比90.9908%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權為60，800股，占比1.2167%。本子議案獲得有效通過。關聯方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，546，912股，占中小股東比90.9908%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權為60，800股，占中小股東比1.2167%。

4、調整募集資金金額與用途

同意為4，578，912股，占比91.6312%；反對為356，600股，占比7.1361%；棄權為61，600股，占比1.2327%。本子議案獲得有效通過。關聯方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，578，912股，占中小股東比91.6312%；反對為356，600股，占中小股東比7.1361%；棄權為61，600股，占中小股東比1.2327%。

（二）審議了《關于修訂公司非公開發行A股股票預案的議案》

表決結果：同意為4，607，712股，占比92.2075%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權為0股，占比0%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。關聯方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，607，712股，占中小股東比92.2075%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權為0股，占中小股東比0%。

（三）審議了《關于修訂<廣州珠江啤酒股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）（認購非公開發行股票方式）>的議案》

表決結果：同意為538，745，042股，占比99.9278%；反對為388，600股，占比0.0721%棄權為800股，占比0.0001%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，607，712股，占中小股東比92.2075%；反對為388，600股，占中小股東比7.7765%；棄權為800股，占中小股東比0.0160%。

（四）審議通過《關于公司與特定發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同之補充協議（二）的議案》

表決結果：同意為4，539，312股，占比90.8387%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權為68，400股，占比1.3688%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，539，312股，占中小股東比90.8387%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權為68，400股，占中小股東比1.3688%。

（五）審議了《關于修訂非公開發行股票后填補被攤薄即期回報的措施的議案》

表決結果：同意為538，674，242股，占比99.9146%；反對為389，400股，占比0.0722%；棄權為70，800股，占比0.0131%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，536，912股，占中小股東比90.7907%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權為70，800股，占中小股東比1.4168%。

（六）審議了《關于修訂公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

表決結果：同意為538，686，642股，占比99.9169%；反對為389，400股，占比0.0722%；棄權為58，400股，占比0.0108%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，549，312股，占中小股東比91.0388%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權為58，400股，占中小股東比1.1687%。

（七）審議了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

表決結果：同意為538，686，642股，占比99.9169%；反對為389，400股，占比0.0722%；棄權為58，400股，占比0.0108%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，549，312股，占中小股東比91.0388%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權為58，400股，占中小股東比1.1687%。

三、 見證律師意見

本次股東大會由廣東廣大律師事務所許子翔、周雪麗律師現場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律法規及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）與會董事簽字確認的廣州珠江啤酒股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議；

（二）廣東廣大律師事務所律師出具的《關于廣州珠江啤酒股份有限公司2016年第三次臨時股東大會法律意見書》。

特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司

董事會

2016年8月5日