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　　安徽金種子酒業股份有限公司

　　第三屆董事會第二十三次

　　會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽金種子酒業股份有限公司董事會三屆二十三次會議，于2009年2月10日以通訊表決方式召開，應出席董事9名，實際參與表決董事9名，會議由鎖炳勛董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議以現場或傳真表決方式，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于出資設立阜陽金種子酒業銷售有限公司的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　根據公司經營發展需要，為更好做大做強主業白酒，進一步加強白酒經營銷售管理，提升白酒銷售專業化管理水平和市場的快速反應能力，公司決定以自有資金1000萬元出資設立阜陽金種子酒業銷售有限公司，主要經營白酒銷售（以工商登記部門核準為準）等，注冊資本為1000萬元人民幣，由本公司全額出資，占總注冊資本的100%。 本次對外投資不構成關聯交易。

　　董事會授權公司經理層負責具體辦理工商注冊登記等相關事宜。

　　特此公告。

　　安徽金種子酒業股份有限公司董事會

　　2009年2月10日

　　證券代碼：600199         證券簡稱：金種子酒         編號：臨2009-002

　　安徽金種子酒業股份有限公司

　　關于設立阜陽金種子酒業銷售

　　有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、對外投資的基本情況

　　本公司根據經營發展需要，為更好地做大做強主業白酒，進一步加強對白酒經營銷售的管理，提升白酒銷售專業化管理水平和市場的快速反應能力，經公司董事會三屆二十三次會議審議通過，同意出資設立阜陽金種子酒業銷售有限公司，主要經營白酒銷售等，注冊資本為人民幣1000萬元，由公司全額出資，占總注冊資本的100%。

　　本次對外投資不構成關聯交易。

　　本次阜陽金種子酒業銷售有限公司的設立在董事會的審批權限內，無需報請公司股東大會審議批準。

　　公司董事會授權公司經理層負責具體辦理工商注冊登記等事宜，本公司將根據其進展情況及時公告相關信息。

　　二、投資標的的基本情況

　　公司名稱：阜陽金種子酒業銷售有限公司

　　注冊資本：人民幣1000 萬元

　　注冊地址：阜陽市潁州區蓮花路259號

　　經營范圍：白酒銷售

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　1、資金來源安排

　　公司進行此項投資的資金來源為公司自有資金。

　　2、對上市公司未來財務狀況和經營成果的影響

　　組建成立阜陽金種子酒業銷售有限公司，通過獨立、規范地運作，完善公司經營管理控制體系和銷售市場整體布局，可加快實施主營業務白酒發展規劃，增強對區域市場的管控能力，進一步做大做強主業白酒。

　　四、對外投資的風險分析

　　阜陽金種子酒業銷售有限公司可能會因自身的經營管理存在一定的管理風險，本公司將密切關注該公司的經營管理狀況，加強日常審計監督管理，實施有效的管控體系，及時控制投資風險。

　　五、備查文件

　　本公司董事會三屆二十三次會議決議。

　　安徽金種子酒業股份有限公司董事會