片子免费毛片在线观看福利,五月天涩涩激情,美女视频的全免费视频网站,98.色色,韩国R级19禁电影在线观看,成年人一级黄色片子,七月婷婷六月色综合,大胸麻酥酥无圣光无遮挡图片,超碰在线免费av

　　證券代碼：600084             證券簡稱：新天國際         公告編號： 臨2008-008

　　新天國際葡萄酒業股份有限公司

　　第四屆二十一次董事會會議決議公告

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　新天國際葡萄酒業股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議于2009年2月15日10:30分在新疆烏魯木齊市西虹東路751號新天集團大廈七樓會議室召開，會議應參與表決董事11名，實際參與表決董事8名，其中三名獨立董事參加了會議。董事鄢鋼先生、李建一先生、秦永忠先生授權董事李新萍女士代為行使表決權；本公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。會議審議并以投票表決方式對下列事項進行表決。

　　一、審議《公司2008年董事會工作報告》

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議;

　　該議案以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

　　二、審議《公司2008年財務決算報告》

　　此項議案需提交公司年度股東大會審議;

　　該議案以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

　　三、審議《公司2008年度利潤分配預案》

　　依據五洲松德聯合會計師事務所出具的審計報告，公司2008年度利潤總額-313,439,887.73,歸屬于母公司所有者的凈利潤為-307,350,609.55元；由于截止報告期末凈利潤未負值，且可供股東分配的利潤為負值 ，因此公司本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。此項議案需提交公司股東大會審議；

　　該議案以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

　　四、審議《公司2008年年度報告正文和報告摘要》

　　此項議案需提交公司股東大會審議;

　　該議案以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

　　五、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

　　鑒于公司與五洲松德聯合會計師事務所的聘用期限已到期，公司決定繼續聘請五洲松德聯合會計師事務所為公司2009年財務報告進行審計的會計師事務所，聘期一年。此項議案需提交公司股東大會審議;

　　該議案以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

　　六、審議《關于公司2009年日常關聯交易的議案》

　　本年度公司預計在市場價格不發生較大變動的情況下，向關聯人銷售各種產品不超過1800萬元（主要是供水、供電、供暖、小額葡萄酒銷售）。

　　關聯董事李新萍女士、鄢剛先生、李建一先生、秦永忠先生、陳槺先生、王建民先生、查勇先生對該項關聯交易表決進行了回避，其他董事均參與了表決。

　　該議案經獨立董事馬潔先生、王永財先生、胡斌先生審核認為，公司預計的2009年日常關聯交易是正常的，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生影響。

　　該議案表決如下：3票同意，0票反對，0票棄權。由于關聯董事回避后參與表決的董事會成員不足法定人數，故全體董事一致同意將上述交易提交公司股東大會審議表決，由股東大會對此項交易做出決議。

[1] [2] [3]

編輯：樂怡