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  股票代碼：600059 證券簡(jiǎn)稱：古越龍山 編號(hào)：臨2010-009

  浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

  ● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年4月6日上午9:30在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行議案表決。大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)傅建偉先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表共7人，代表股份259，678，800股，占公司總股本634，856，363股的40.90%。

  二、提案審議情況

  會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式，審議通過(guò)了《公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》；

  同意259，678，800股，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

  三、律師見(jiàn)證情況

  本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了上海市錦天城律師事務(wù)所樓建鋒律師出席，并出具法律意見(jiàn)書。法律意見(jiàn)書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議均合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

  2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書》。

  浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

  二○一○年四月六日