2009年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
貴州茅臺酒
股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年度股東大會（以下簡稱“會議”）于2010年5月27日上午在貴州省仁懷市茅臺鎮公司辦公樓22樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共計33人，代表股份680,311,478股，占公司總股本的72.08%。會議由公司董事會召集，以現場方式召開，董事長袁仁國先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。
二、提案審議情況
經與會股東及股東代表認真審議，并經律師現場見證，會議以記名投票表決方式，表決通過了如下議案：
1、《董事會2009年度工作報告》
表決結果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權。
2、《監事會2009年度工作報告》
表決結果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權。
3、《公司2009年年度報告（正文及摘要）》
表決結果：674,472,544股同意，占出席會議有表決權股份的99.14%；5,772,275股反對， 66,659股棄權。
4、《公司2009年度財務決算報告》
表決結果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權。
5、《公司2010年度財務預算方案》
表決結果：680,228,519股同意，占出席會議有表決權股份的99.99%；16,300股反對， 66,659股棄權。
6、《公司2009年度利潤分配預案》
經天健正信會計師事務所有限公司審計確認，2009年度公司實現凈利潤4,312,446,124.73 元。根據公司《章程》的有關規定，提取法定盈余公積金584,532,317.68元，以及根據公司2008年度股東大會決議實施利潤分配方案派發現金股利1,091,032,798.39元，加上年初未分配利潤7,924,671,271.03元，本次實際可供股東分配的利潤為10,561,552,279.69元。根據公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求，會議同意以下利潤分配預案：以2009 年年末總股本94,380 萬股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利11.85 元（含稅），共計派發股利1,118,403,000.00元，剩余9,443,149,279.69元留待以后年度分配。
表決結果：645,921,215股同意，占出席會議有表決權股份的94.94%；5,903,589股反對，28,486,674股棄權。
7、《關于聘請公司2010年度財務審計機構的議案》
會議決定繼續聘請天健正信會計師事務所有限公司擔任公司2010年度財務審計機構，財務審計費用為人民幣75萬元，公司不另行支付其差旅費等其它費用。
表決結果：680,243,719股同意，占出席會議有表決權股份的99.99%； 1,100股反對， 66,659股棄權。
8、《董事長2010年度年薪方案》
表決結果：674,411,344股同意，占出席會議有表決權股份的99.13%； 5,833,475股反對，66,659股棄權。
9、《關于與中國貴州茅臺酒廠有限責任公司續簽<房屋租賃協議>的議案》
由于本議案涉及關聯交易事項，根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則（2008修訂）》等有關規定，關聯股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司和貴州茅臺酒廠集團技術開發公司回避表決。本議案有表決權的股份數為65,406,980股。
表決結果：65,340,321股同意，占出席會議有表決權股份的99.90%； 0股反對，66,659股棄權。
10、《關于與中國貴州茅臺酒廠有限責任公司續簽<綜合服務協議>的議案》
由于本議案涉及關聯交易事項，根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則（2008修訂）》等有關規定，關聯股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司和貴州茅臺酒廠集團技術開發公司回避表決。本議案有表決權的股份數為65,406,980股。
表決結果：65,340,321股同意，占出席會議有表決權股份的99.90%； 0股反對，66,659股棄權。
11、《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
表決結果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權。
三、律師見證情況
會議經公司法律顧問北京市金杜律師事務所律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人資格以及表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2010年5月27日
證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2010－014
貴州茅臺酒股份有限公司
2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2010年5月27日上午11點在貴州省仁懷市茅臺鎮公司辦公樓22樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共計25人，代表股份674,472,344股，占公司總股本的71.46%。會議由公司董事會召集，以現場方式召開，董事長袁仁國先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。
二、提案審議情況
經與會股東及股東代表認真審議，并經律師現場見證，會議以記名投票表決方式，表決通過了如下議案：
1、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》
表決結果：674,472,344股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。
2、《關于公司董事會換屆選舉的議案》
表決結果：674,472,344股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。
3、《關于公司監事會換屆選舉的議案》
表決結果：674,472,344股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。
三、律師見證情況
會議經公司法律顧問北京市金杜律師事務所律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人資格以及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2010年5月27日
證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2010－015
貴州茅臺酒股份有限公司
第二屆董事會2010年度第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
按照《公司法》和貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《章程》的有關規定，公司第二屆董事會2010年度第一次會議于2010年5月27日下午在公司辦公大樓10樓會議室召開，應出席會議的董事11人，均出席了會議，其中，親自出席的10人，授權委托其他董事出席的1人（董事王莉女士因工作原因未能親自出席會議，授權委托袁仁國先生代為出席并行使表決權）。公司2名監事、董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律、法規和相關規章以及本公司《章程》的規定。會議由公司董事、臨時召集人袁仁國先生主持，經過認真審議，會議一致通過了以下議案：
一、《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
會議一致選舉袁仁國先生為公司第二屆董事會董事長。
二、《關于聘任公司總經理的議案》
根據董事長袁仁國先生的提名，聘任劉自力先生為公司總經理。
三、《關于聘任公司副總經理、財務總監、總工程師的議案》
根據總經理劉自力先生的提名，聘任呂云懷先生、譚定華先生、杜光義先生為公司副總經理，聘任楊代永先生為公司總工程師、譚定華先生兼任公司財務總監（杜光義先生、楊代永先生簡歷附后）。
四、《關于聘任公司董事會秘書的議案》
根據董事長袁仁國先生的提名，聘任樊寧屏女士為公司董事會秘書（簡歷附后）。
公司全體獨立董事對公司總經理、副總經理、總工程師、財務總監、董事會秘書等高級管理人員的聘任情況發表了獨立意見，內容如下：
公司董事會本次會議對總經理、副總經理、總工程師、財務總監、董事會秘書等高級管理人員的提名、審核及表決程序均符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，上述人選具備履職相關的專業素質和工作能力，符合任職資格，未發現有《公司法》第147條規定的情形和中國證監會確認為市場禁入尚未解除的情況，因此，同意聘任劉自力先生為公司總經理；同意聘任呂云懷先生、譚定華先生、杜光義先生為公司副總經理；同意聘任楊代永先生為公司總工程師、譚定華先生兼任公司財務總監；同意聘任樊寧屏女士為公司董事會秘書。
五、《關于聘任公司證券事務代表的議案》
根據董事會秘書樊寧屏女士的提名，聘任汪智明先生為公司證券事務代表（簡歷附后）。
六、《關于公司第二屆董事會專門委員會組成人選的議案》
根據中國證監會《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規定，結合公司新一屆董事會成員組成情況和規范治理的需要，公司第二屆董事會專門委員會組成人員如下：
1、提名委員會
主任委員：陳 紅
委 員：程文鼎、梁蓓、袁仁國、趙書躍
2、審計委員會
主任委員：林 濤
委 員：梁 蓓、劉自力
3、戰略委員會
主任委員：袁仁國
委 員：林濤、梁蓓、季克良、劉自力
4、薪酬與考核委員會
主任委員：林 濤
委 員：陳 紅、梁蓓、劉自力、譚定華
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2010年5月27日
附件：簡歷
杜光義，男，漢族，1955年10月出生，中共黨員，本科學歷，經濟師。2004年1月至今任貴州茅臺名將酒業有限公司董事長，2004年4月至今任北京茅臺神舟商貿有限公司董事長。2001年1月至今任貴州茅臺酒股份有限公司總經理助理。
楊代永，男，侗族，1963年6月出生，中共黨員，大專學歷。2002年4月至2008年5月任貴州茅臺酒股份有限公司技術中心常務副主任兼項目研究室主任。2008年5月至今任貴州茅臺酒股份有限公司副總工程師、生產管理部副主任。
樊寧屏，女，漢族，1974年12月出生，中共黨員，本科學歷。1999年11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事會秘書。
汪智明，男，漢族， 1973年2月出生，中共黨員，碩士研究生學歷。2002至今任貴州茅臺酒股份有限公司證券事務代表、財務部副主任。
證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2010－016
貴州茅臺酒股份有限公司
第二屆監事會2010年度第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會2010年度第一次會議于2010年5月27日下午在公司10樓會議室召開，應出席會議的監事3人，均出席了會議，其中，親自出席的2人，授權委托出席的1人（監事張毅先生因工作原因未能親自出席會議，授權委托監事仇國相先生代為出席并行使表決權）。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定，經審議，會議一致通過了以下議案：
一、《關于選舉公司監事會主席的議案》
會議一致選舉羅雙全先生為公司第二屆監事會主席。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司監事會
編輯：張勇
