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證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2010－013
貴州茅臺酒股份有限公司
2009年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年度股東大會（以下簡稱“會議”）于2010年5月27日上午在貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)公司辦公樓22樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共計33人，代表股份680,311,478股，占公司總股本的72.08%。會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場方式召開，董事長袁仁國先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會股東及股東代表認真審議，并經(jīng)律師現(xiàn)場見證，會議以記名投票表決方式，表決通過了如下議案：
1、《董事會2009年度工作報告》
表決結(jié)果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權(quán)。
2、《監(jiān)事會2009年度工作報告》
表決結(jié)果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權(quán)。
3、《公司2009年年度報告（正文及摘要）》
表決結(jié)果：674,472,544股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.14%；5,772,275股反對， 66,659股棄權(quán)。
4、《公司2009年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權(quán)。
5、《公司2010年度財務(wù)預(yù)算方案》
表決結(jié)果：680,228,519股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.99%；16,300股反對， 66,659股棄權(quán)。
6、《公司2009年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計確認，2009年度公司實現(xiàn)凈利潤4,312,446,124.73 元。根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金584,532,317.68元，以及根據(jù)公司2008年度股東大會決議實施利潤分配方案派發(fā)現(xiàn)金股利1,091,032,798.39元，加上年初未分配利潤7,924,671,271.03元，本次實際可供股東分配的利潤為10,561,552,279.69元。根據(jù)公司實際狀況和未來可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展的需求，會議同意以下利潤分配預(yù)案：以2009 年年末總股本94,380 萬股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利11.85 元（含稅），共計派發(fā)股利1,118,403,000.00元，剩余9,443,149,279.69元留待以后年度分配。
表決結(jié)果：645,921,215股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的94.94%；5,903,589股反對，28,486,674股棄權(quán)。
7、《關(guān)于聘請公司2010年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
會議決定繼續(xù)聘請?zhí)旖≌艜嫀熓聞?wù)所有限公司擔任公司2010年度財務(wù)審計機構(gòu)，財務(wù)審計費用為人民幣75萬元，公司不另行支付其差旅費等其它費用。
表決結(jié)果：680,243,719股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.99%； 1,100股反對， 66,659股棄權(quán)。
8、《董事長2010年度年薪方案》
表決結(jié)果：674,411,344股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.13%； 5,833,475股反對，66,659股棄權(quán)。
9、《關(guān)于與中國貴州茅臺酒廠有限責任公司續(xù)簽<房屋租賃協(xié)議>的議案》
由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2008修訂）》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司和貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司回避表決。本議案有表決權(quán)的股份數(shù)為65,406,980股。
表決結(jié)果：65,340,321股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.90%； 0股反對，66,659股棄權(quán)。
10、《關(guān)于與中國貴州茅臺酒廠有限責任公司續(xù)簽<綜合服務(wù)協(xié)議>的議案》
由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2008修訂）》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司和貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司回避表決。本議案有表決權(quán)的股份數(shù)為65,406,980股。
表決結(jié)果：65,340,321股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.90%； 0股反對，66,659股棄權(quán)。
11、《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》
表決結(jié)果：680,244,819股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的99.99%；0股反對，66,659股棄權(quán)。
三、律師見證情況
會議經(jīng)公司法律顧問北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人資格以及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，本次股東大會決議合法有效。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2010年5月27日
證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2010－014
貴州茅臺酒股份有限公司
2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2010年5月27日上午11點在貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)公司辦公樓22樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共計25人，代表股份674,472,344股，占公司總股本的71.46%。會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場方式召開，董事長袁仁國先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會股東及股東代表認真審議，并經(jīng)律師現(xiàn)場見證，會議以記名投票表決方式，表決通過了如下議案：
1、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》
表決結(jié)果：674,472,344股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。
2、《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：674,472,344股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。
3、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：674,472,344股同意，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。
三、律師見證情況
會議經(jīng)公司法律顧問北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人資格以及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，本次股東大會決議合法有效。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2010年5月27日
證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2010－015
貴州茅臺酒股份有限公司
第二屆董事會2010年度第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
按照《公司法》和貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會2010年度第一次會議于2010年5月27日下午在公司辦公大樓10樓會議室召開，應(yīng)出席會議的董事11人，均出席了會議，其中，親自出席的10人，授權(quán)委托其他董事出席的1人（董事王莉女士因工作原因未能親自出席會議，授權(quán)委托袁仁國先生代為出席并行使表決權(quán)）。公司2名監(jiān)事、董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章以及本公司《章程》的規(guī)定。會議由公司董事、臨時召集人袁仁國先生主持，經(jīng)過認真審議，會議一致通過了以下議案：
一、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
會議一致選舉袁仁國先生為公司第二屆董事會董事長。
二、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)董事長袁仁國先生的提名，聘任劉自力先生為公司總經(jīng)理。
三、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師的議案》
根據(jù)總經(jīng)理劉自力先生的提名，聘任呂云懷先生、譚定華先生、杜光義先生為公司副總經(jīng)理，聘任楊代永先生為公司總工程師、譚定華先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)（杜光義先生、楊代永先生簡歷附后）。
四、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
根據(jù)董事長袁仁國先生的提名，聘任樊寧屏女士為公司董事會秘書（簡歷附后）。
公司全體獨立董事對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員的聘任情況發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容如下：
公司董事會本次會議對總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員的提名、審核及表決程序均符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，上述人選具備履職相關(guān)的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情形和中國證監(jiān)會確認為市場禁入尚未解除的情況，因此，同意聘任劉自力先生為公司總經(jīng)理；同意聘任呂云懷先生、譚定華先生、杜光義先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任楊代永先生為公司總工程師、譚定華先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)；同意聘任樊寧屏女士為公司董事會秘書。
五、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)董事會秘書樊寧屏女士的提名，聘任汪智明先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷附后）。
六、《關(guān)于公司第二屆董事會專門委員會組成人選的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司新一屆董事會成員組成情況和規(guī)范治理的需要，公司第二屆董事會專門委員會組成人員如下：
1、提名委員會
主任委員：陳 紅
委 員：程文鼎、梁蓓、袁仁國、趙書躍
2、審計委員會
主任委員：林 濤
委 員：梁 蓓、劉自力
3、戰(zhàn)略委員會
主任委員：袁仁國
委 員：林濤、梁蓓、季克良、劉自力
4、薪酬與考核委員會
主任委員：林 濤
委 員：陳 紅、梁蓓、劉自力、譚定華
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2010年5月27日
附件：簡歷
杜光義，男，漢族，1955年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。2004年1月至今任貴州茅臺名將酒業(yè)有限公司董事長，2004年4月至今任北京茅臺神舟商貿(mào)有限公司董事長。2001年1月至今任貴州茅臺酒股份有限公司總經(jīng)理助理。
楊代永，男，侗族，1963年6月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。2002年4月至2008年5月任貴州茅臺酒股份有限公司技術(shù)中心常務(wù)副主任兼項目研究室主任。2008年5月至今任貴州茅臺酒股份有限公司副總工程師、生產(chǎn)管理部副主任。
樊寧屏，女，漢族，1974年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。1999年11月至今任貴州茅臺酒股份有限公司董事會秘書。
汪智明，男，漢族， 1973年2月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。2002至今任貴州茅臺酒股份有限公司證券事務(wù)代表、財務(wù)部副主任。
證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2010－016
貴州茅臺酒股份有限公司
第二屆監(jiān)事會2010年度第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會2010年度第一次會議于2010年5月27日下午在公司10樓會議室召開，應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，均出席了會議，其中，親自出席的2人，授權(quán)委托出席的1人（監(jiān)事張毅先生因工作原因未能親自出席會議，授權(quán)委托監(jiān)事仇國相先生代為出席并行使表決權(quán)）。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)審議，會議一致通過了以下議案：
一、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》
會議一致選舉羅雙全先生為公司第二屆監(jiān)事會主席。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司監(jiān)事會
2010年5月27日
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