本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次限售股上市流通數(shù)量為233,524,395股
●本次限售股上市流通日期為2016年6月29日
一、本次限售股上市類型
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1190號(hào)文核準(zhǔn),安徽口子酒業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“口子窖(37.350, -1.40, -3.61%)”或“公司”)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票(A股)60,000,000股。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2015]277號(hào)文核準(zhǔn),公司股票于2015年6月29日在上海證券交易所掛牌上市。公司首次公開(kāi)發(fā)行前的總股本為540,000,000股,發(fā)行上市后公司總股本為600,000,000股。
本次上市流通的限售股屬于首次公開(kāi)發(fā)行限售股,涉及的股東為:法人股東GSCP Bouquet Holdings SRL、陜西天駒實(shí)業(yè)股份有限公司、安徽省黃海商貿(mào)有限公司、淮北市順達(dá)商貿(mào)有限公司,自然人股東呂家芳、馮本濂、賴懷偉、陶品廉、劉月英、莫長(zhǎng)興、張維軍、朱永貴、黃海風(fēng)、左配利、孫光、張孝峰、梁長(zhǎng)軍、聶基輝、徐君、劉新春、范勝利、葛詠梅、凌振武,鎖定期為自公司股票上市之日起十二個(gè)月,現(xiàn)鎖定期即將屆滿,該部分限售股共計(jì)233,524,395股,將于2016年6月29日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票完成后,總股本為600,000,000股,其中無(wú)限售條件流通股為60,000,000股,有限售條件流通股為540,000,000股。本次限售股形成后,公司未進(jìn)行轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng),股本數(shù)量未發(fā)生變化。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》等文件,本次申請(qǐng)解除股份限售的股東作出的股份鎖定承諾如下:
公司自然人股東呂家芳、馮本濂、賴懷偉、陶品廉、劉月英、莫長(zhǎng)興、張維軍、朱永貴、黃海風(fēng)、左配利、孫光、張孝峰、梁長(zhǎng)軍、聶基輝、徐君、劉新春、范勝利、葛詠梅、凌振武承諾:“自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。承諾期限屆滿后,在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件下,上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓”。
公司法人股東GSCP Bouquet Holdings SRL、陜西天駒實(shí)業(yè)股份有限公司、安徽省黃海商貿(mào)有限公司、淮北市順達(dá)商貿(mào)有限公司承諾:“自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本公司直接或間接持有的口子窖股份,也不由口子窖回購(gòu)該部分股份。承諾期限屆滿后,在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件下,上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓”。
同時(shí),作為本公司監(jiān)事的股東呂家芳承諾:“前述鎖定期滿后,若仍然擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五;離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份”。
2015年4月受讓江蘇天地龍實(shí)業(yè)有限公司股份的股東安徽省黃海商貿(mào)有限公司、淮北市順達(dá)商貿(mào)有限公司、馮本濂、陶品廉、莫長(zhǎng)興、賴懷偉、劉月英、左配利、黃海風(fēng)、孫光、張孝峰、聶基輝、徐君、劉新春、張維軍、朱永貴、梁長(zhǎng)軍、范勝利承諾:“自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人/本公司直接或間接持有的2015年4月自江蘇天地龍實(shí)業(yè)有限公司受讓的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。承諾期限屆滿后,在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件下,上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓”。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況。
五、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
1、口子窖本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時(shí)間均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
2、口子窖本次解禁限售股份持有人嚴(yán)格履行了公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)所作出的承諾,并正在執(zhí)行其在首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)所做的承諾。
3、截至本核查意見(jiàn)出具之日,口子窖關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)口子窖本次限售股份上市流通無(wú)異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為233,524,395股;
本次限售股上市流通日期為2016年6月29日;
首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單
七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
八、上網(wǎng)公告附件
《華林證券股份有限公司關(guān)于安徽口子酒業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行限售股解禁的核查意見(jiàn)》
特此公告。
安徽口子酒業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月22日